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Screening de sanctions — OFAC · UE · ONU · UK · SPF Finances

Vérifiez un nom face aux listes de sanctions en quelques secondes.

Clearsanc interroge une base propre, synchronisée plusieurs fois par jour depuis les sources officielles, et délivre à chaque recherche un rapport horodaté prêt pour vos auditeurs.

Aucune correspondance trouvée pour « Jan De Vries ».
Aleksandr PETROVSKY score 92%
Correspondance via l'alias : « A. Petrovsky »
OFAC SDN (US) Personne physique
Générer le rapport PDF de cette recherche
Sources officielles

Six registres, une seule recherche

Chaque source est resynchronisée automatiquement, plusieurs fois par jour, depuis son organisme émetteur, pour une base toujours à jour.

OFAC SDN Specially Designated Nationals List Office of Foreign Assets Control — États-Unis
OFAC CONS Liste consolidée non-SDN Office of Foreign Assets Control — États-Unis
UE Liste consolidée des sanctions Conseil de l'Union européenne
ONU Liste des sanctions du Conseil de sécurité Organisation des Nations Unies
UK UK Sanctions List HM Treasury — OFSI, Royaume-Uni
BE Liste nationale belge SPF Finances — Trésorerie

D'autres registres légalement requis sont ajoutés au fil des obligations de nos clients.

Une liste ne figure pas dans cette sélection ?

Contactez-nous : nous pouvons développer des listes sur mesure selon les besoins réglementaires de votre secteur.

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Fonctionnement

De la recherche à la preuve, en trois étapes

1

Un collaborateur lance une recherche

Chaque utilisateur rattaché à votre entreprise recherche un nom dans son propre espace, sans limite sur le nombre de recherches.

2

Clearsanc interroge les six registres

La recherche s'exécute contre une base locale, mise à jour plusieurs fois par jour — aucun appel à une API tierce, aucune dépendance externe au moment de la recherche.

3

Un rapport PDF est généré

Nom de l'utilisateur, adresse IP et requête effectuée : le rapport constitue la preuve de diligence attendue lors d'un audit.

Pensé pour les équipes de conformité

Un accès par entreprise, pas par utilisateur unique

Clearsanc s'organise par entreprise cliente : chaque société gère ses propres utilisateurs, avec un accès partagé à la recherche et aux rapports.

Gestion multi-utilisateurs

Chaque entreprise cliente crée et gère les comptes de ses propres collaborateurs, en toute autonomie.

Recherches illimitées

Aucune limite sur le nombre de recherches — vos équipes vérifient autant de noms que nécessaire, sans quota.

Rapports d'audit prêts à l'emploi

Un PDF horodaté par recherche, avec nom, adresse IP et requête — la documentation que vos auditeurs demandent.

Données et hébergement

Une base que vous maîtrisez, pas un appel API à l'aveugle

Synchronisation plusieurs fois par jour

Un cron interroge chaque source officielle plusieurs fois par jour et met à jour la base sans intervention manuelle.

Cloisonnement par client

Chaque entreprise cliente évolue dans son propre espace — aucune donnée ni recherche partagée entre organisations.

Infrastructure dédiée

Base et application hébergées sur une infrastructure que nous opérons, sans revente de vos recherches à un tiers.

Un accès pour votre équipe de conformité

Contact

Une question, une démonstration, une liste sur mesure ?

Décrivez votre besoin — accès pour votre équipe, ou une liste de sanctions spécifique que nous ne couvrons pas encore — et nous revenons vers vous rapidement.

Vos données ne servent qu'à répondre à votre demande.